| 6 апреля 2016 | Просмотров: 2018 |
В Славянске сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра по отмыванию государственных средств. Его ежемесячный оборот превышал 10 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Как говорится в сообщении, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по тенизации доходов и обналичиванию денег. Среди клиентов «конверта» фигурируют государственные и коммунальные предприятия Славянского района и Краматорска.
Один из бизнесменов был задержан правоохранителями после того, как он снял в банковском отделении 200 тыс. гривен «отмытых» денег. Проведя обыски в офисах фиктивных фирм, сотрудники СБУ обнаружили печати, «черную бухгалтерию», банковские карточки, чековые книжки и другие доказательства, подтверждающие осуществление незаконных финансовых сделок. Также служба безопасности заблокировала несколько счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.
В сообщении указывается, что на данный момент уголовное производство открыто по ч. 3 ст.191 УК Украины. Оперативно-следственные действия, направленные на привлечение к ответственности всех лиц, причастных к хищению государственных средств, продолжаются.
— 26 июля 2023 —
Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському Союзі з приводу його включення до санкційного списку блоку, повідомляє Bloomberg.
— 26 июля 2023 —
За останні 9 днів внаслідок атак росії пошкоджено чи частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це повідомив на засіданні Ради Україна — НАТО міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
— 25 июля 2023 —
Організація спростувала твердження РФ про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS.
— 30 марта 2023 —
Служба безпеки України та Нацполіція разом з правоохоронцями Чехії затримали зловмисників, які спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу.
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «Служба безопасности закрыла «конверт» в Славянске»
В Славянске сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра по отмыванию государственных средств. Его ежемесячный оборот превышал 10 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.