Сорок Бонни и один Клайд. Даже самый гуманный способ ограбления банка приводит на скамью подсудимых.

САГА БЫВШЕГО ОФИЦЕРА

Начало проведению совместных операций правоохранителей положила проверка информации о мошеннике, действующем на территории Украины.

Личность 36-летнего афериста, от действий которого пострадали отделения одного из ведущих коммерческих банков, весьма интересна. Будучи курсантом одного из российских учебных заведений Министерства обороны он проявил незаурядные способности в планировании и осуществлении многоходовых операций, а также настойчивость и успехи в изучении психологии.

После окончания вуза молодой офицер продвигался по карьерной лестнице, проходя службу в спецподразделениях. В одном из них он и провернул первую операцию, классифицирующуюся как мошенничество в особо крупных размерах. Правоохранители раскрыли преступление, и аферист оказался в заключении.

По прошествии нескольких лет, учитывая примерное поведение осужденного, российский суд заменил наказание на жизнь в спецпоселении. Но даже такая мера угнетала свободолюбивого мошенника, и вскоре после «переезда» он благополучно совершил побег.

После неудачных попыток задержать беглеца, правоохранители Российской Федерации объявили его в розыск. Но на территории России его уже и след простыл: вспомнив о проживающих в Украине родственниках, он приехал к ним и стал вести полулегальный образ жизни, уйдя в своеобразное подполье. Присматриваясь к особенностям национальной банковской системы и предлагаемым банками услугам, мужчина постепенно сформулировал алгоритм действий, которые могли бы обеспечить ему безбедное существование.

В РОЛИ ДИРЕКТОРА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

В основу схемы были положены некоторые особенности кредитных карточек (передвижение средств по счетам) и присущее многим нашим согражданам чрезмерно доверительное отношения к «солидной» внешности.

Для удачной реализации задуманного потребовались помощники. Используя свою вполне импозантную внешность и глубокие знания человеческой натуры, мужчина подыскивал молодых женщин в городах, где были филиалы интересовавшего его банка. Знакомясь с дамами, мошенник представлялся директором крупной столичной строительной компании, который подыскивает квалифицированный персонал для фирмы. Отношения быстро переходили в разряд доверительных, и женщины становились добровольными, ничего не подозревающими помощницами. Затем в городе снималась квартира или гостиничный номер «под офис». Кандидатов на вакантные места в «столичную фирму» ставили перед одним непременным условием: он должен был оформить в интересующем «директора» банке специальную кредитную карточку и передать ее ему вместе с кодом. Сомнений у людей не возникало, так как никаких средств на карточный счет они не переводили, а нужна она была, якобы, для последующего начисления аванса. Собрав с помощью помощниц некоторое количество карточек и кодов, новоявленный «бизнесмен» исчезал из города, оставив доверившихся ему людей ни с чем.

"ИЗВИНИТЕ, ДЕНЬГИ В МАШИНЕ!"

Карточки, которые удавалось собрать, впоследствии использовались для снятия денежных сумм. Схема, по которой работал жулик, была незамысловатой, но эффективной.

В банк обращается солидный мужчина и просит срочно перевести значительную денежную сумму на предъявленный номер пластиковой карточки банка. Тут же кассиру демонстрируется приличный денежный «пресс»: дескать, именно его и необходимо перевести на указанную карточку. Когда окончены все формальности и наступает очередь передачи купюр кассиру, мужчина внезапно извиняется (извините, мол, ошибся кодом) и уходит. «Фишка» спектакля была в том, что после определенных действий банковских служащих, деньги практически сразу оказывались на карточке, и пока посетитель тянул время, его сообщница уже снимала деньги у банкомата и была такова. После нескольких удачных посещений банков карточка выбрасывалась. Среди вариантов «банковских операций» жулика была «ошибочная» передача кассиру суммы, намного меньше заявленной для перевода. Следовали извинения (типа «пардон, забыл в машине!») и спешный уход из банка.

Посещая финансовые учреждения, мужчина периодически менял свою внешность – наклеивал усы, менял прическу, головные уборы. В общем, действовал как актер. Какой-нибудь броский предмет, будь-то массивный перстень на пальце или внушительного вида золотая цепь на шее, отвлекал внимание кассиров и именно их вспоминали работники в первую очередь после выявления факта мошенничества.

МИЛЛИОНЕР НА ЧАС

Аферист, «нагревший» банк на несколько миллионов гривен, в конце концов был задержан в одном из городов на границе Запорожской и Херсонской областей прямо во время попытки «провернуть» очередное банковское «дельце». При себе подозреваемый имел паспорт на чужое имя с переклеенной фотографией.

Задержанный изобличен в совершении мошенничеств более чем в 40 городах нескольких областей Украины. Только в Краматорске банкоматы 8 раз выдавали купюры жуликам-клиентам. На сегодняшний день расследование уголовного дела окончено и дело направлено в суд. Мошенник арестован и ожидает приговора в камере следственного изолятора. «Миллионеру» светит срок до 12 лет лишения свободы.

Игорь Андреев