10 августа 2020 | Просмотров: 2570 |
|
Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, отдельные требования для небанковских финансовых учреждений будут упрощены, по сравнению с аналогичными требованиями для банков.
Например, относительно системы автоматизации (обязательна только для тех, кто осуществляет перевод средств) и автоматизированного ведения анкет клиентов - можно будет использовать любой электронный формат, более того, она не является обязательным для всех категорий клиентов.
Специалисты НБУ отвечали на вопросы представителей небанковского финансового рынка, которые касаются деятельности компаний, например:
Кто должен отчитываться об операции по внесению наличных денег (уплаты страховых платежей)?
Тот субъект финансового мониторинга, через кассу которого осуществлялось внесение наличных: если через кассу банка - то банк, если через кассу финансовой компании - это финансовая компания.
Является ли перечень финансовых операций по переводу средств за рубеж, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями, и подпадают под этот перечень операции по перестрахованию?
В отчеты попадают все без исключения операции по переводу средств за рубеж, в том числе операции перестрахования на сумму которая равняется или превышает 400 тыс. грн (эквивалент в иностранной валюте).
Может ли учреждение само определить перечень внутренних документов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма?
Действительно, финансовое учреждение может сама определить количество, формат и структуру соответствующих внутренних документов.
В какой срок должен быть установлен риск-профиль финансового учреждения?
Учитывая, что субъекты первичного финансового мониторинга должны привести в соответствие свои внутренние документы до 30 октября 2020 года, НБУ рекомендует осуществить оценку риск-профиля не позднее конца 1 квартала 2021 года.
Отметим, новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступли в силу с 28 апреля 2020 года.
— 17 февраля 2024 —
США вперше в історії передали Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть спрямовані на підтримку України.
— 14 февраля 2024 —
Україна у січні збільшила товарообіг на 7%, порівняно з аналогічним періодом торік, до 8,5 мільярда доларів. Про це свідчать дані Держмитслужби.
— 29 января 2024 —
Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.
— 29 января 2024 —
Експортно-кредитне агенство (ЕКА) планує розпочати страхування воєнного ризику міжнародні та національні інвестиції, та кредити повʼязані з інвестиціями.
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений»
Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.