facebook twitter

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

10 августа 2020 Просмотров: 1100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, отдельные требования для небанковских финансовых учреждений будут упрощены, по сравнению с аналогичными требованиями для банков.

Например, относительно системы автоматизации (обязательна только для тех, кто осуществляет перевод средств) и автоматизированного ведения анкет клиентов - можно будет использовать любой электронный формат, более того, она не является обязательным для всех категорий клиентов.

Специалисты НБУ отвечали на вопросы представителей небанковского финансового рынка, которые касаются деятельности компаний, например:

Кто должен отчитываться об операции по внесению наличных денег (уплаты страховых платежей)?

Тот субъект финансового мониторинга, через кассу которого осуществлялось внесение наличных: если через кассу банка - то банк, если через кассу финансовой компании - это финансовая компания.

Является ли перечень финансовых операций по переводу средств за рубеж, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями, и подпадают под этот перечень операции по перестрахованию?

В отчеты попадают все без исключения операции по переводу средств за рубеж, в том числе операции перестрахования на сумму которая равняется или превышает 400 тыс. грн (эквивалент в иностранной валюте).

Может ли учреждение само определить перечень внутренних документов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма?

Действительно, финансовое учреждение может сама определить количество, формат и структуру соответствующих внутренних документов.

В какой срок должен быть установлен риск-профиль финансового учреждения?

Учитывая, что субъекты первичного финансового мониторинга должны привести в соответствие свои внутренние документы до 30 октября 2020 года, НБУ рекомендует осуществить оценку риск-профиля не позднее конца 1 квартала 2021 года.

Отметим, новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступли в силу с 28 апреля 2020 года.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 сентября 2020

Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел

В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать

Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Чем славится Трускавец

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Лучшие смартфоны 2020 года

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

14 сентября 2020

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7

В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

Осенний променад: женская обувь 2020

В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

9 сентября 2020

Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

В Турции обязали носить маску даже на пляже

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

8 сентября 2020

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

7 сентября 2020

Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

Также в разделе

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

— 22 сентября 2020 —

В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год. Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Читать далее ⇒

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

— 14 сентября 2020 —

Издание Фокус опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых украинцев. За год их совокупный капитал вырос почти на $1,2 млрд. Полный список сотни был опубликован в спецвыпуске журнала на сайте.

Читать далее ⇒

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

— 9 сентября 2020 —

В то время, как Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" представила тарифы "Годовой", "Квартальный" и "Месячный" для бизнеса и населения.

Читать далее ⇒

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

— 8 сентября 2020 —

После отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка". Сам банк готов выплачивать деньги, как только люди придут в отделения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений»

Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения порядка финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 сентября 2020

Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел

В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать

Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки

Чем славится Трускавец

Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения

Лучшие смартфоны 2020 года

Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно

С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений

14 сентября 2020

Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины

Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина

Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7

В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика

Осенний променад: женская обувь 2020

В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов

9 сентября 2020

Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать

В Турции обязали носить маску даже на пляже

"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий

В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

8 сентября 2020

У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию

В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу

Покупка автомобиля в США с доставкой в Украину: ключевые нюансы и преимущества

Александр Балабанов будет представлять Украину на детском Евровидении-2020

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

7 сентября 2020

Гарантированную сумму, которую можно будет вернуть по депозиту, хотят увеличить с 200 до 600 тыс. гривен

 



Славянск TOP-20
Top